Forex Fraudes Dans Pakistan Iman

Rs 6.000 cr fraude forex: plus de banques peuvent être impliqués exportations sont allés en Afghanistan Le prétendu sur Rs 6.000 crore Bank of Baroda (BoB) arnaque forex menace d'ouvrir une boîte Pandoras dans le secteur bancaire. Alors que les employés de la Banque BoB et de la HDFC ont déjà été arrêtés par le Bureau central d'enquête (CBI) et la Direction de l'application de la loi (DE), les enquêtes ont constaté que davantage de banques pourraient être impliqués. Une plainte à cet égard, impliquant une banque autre que BoB et HDFC Bank, a déjà atteint le siège de l'ED et une affaire peut être enregistrée après la sonde. Ce qui a compliqué les choses est la révélation que si les envois de fonds ont été envoyés à Hong Kong et à Dubaï via les banques, les exportations réelles ont été envoyées en Afghanistan. Les enregistrements montrent que les exportations alléguées ont été envoyées en Afghanistan, mais des factures ont été générées par des importateurs de Hong Kong. Il s'agit maintenant de savoir qui les a reçus en Afghanistan et à quoi les exportations ont été liées, a déclaré un responsable de l'ED. Beaucoup avant que 59 comptes, qui sont sous le scanner de l'ED et le CBI, ont été ouverts dans BoB, 13 comptes ont été ouverts dans la Banque HDFC en Février Mars 2015 pour envoyer de l'argent à l'étranger. Il a été HDFC Bank officier forex, Kamal Kalra sous la garde de DE qui aurait introduit les exportateurs peu scrupuleux arrêtés dans l'affaire à BoB. Selon les sources de l'ED, l'exportateur Gurcharan Singh Dhawan, arrêté par l'ED dans l'affaire, a lancé l'idée de blanchiment de l'argent basé sur le commerce à Kalra au début de 2015. Kalra aurait accepté et aidé Dhawan ouvrir 13 comptes grâce à laquelle plusieurs tranches de forex, Dessous de 1 lakh, ont été envoyés à Hong Kong et à Dubaï. Cependant, après ces transactions, Kalra a apparemment développé des pieds froids et a dit à Dhawan que d'autres transactions de ce genre pourraient susciter des soupçons. Il a ensuite présenté Dhawan à BoB Ashok Vihar Direction AGM SK Garg, également sous la garde de l'ICB. Garg a accepté et aurait aidé Dhawan et ses associés Chandan Bhatia et Sanjay Aggarwal ouvrir 15 des 59 comptes suspects. Réagissant à l'évolution, un rapport de la Banque HDFC a déclaré: La question est examinée en interne sur la priorité absolue. La banque étend également sa pleine coopération et son soutien aux autorités. La banque a une politique de tolérance zéro pour toute faute de la part de son personnel. S'appuyant sur le rôle soupçonné d'autres banques, un officier de l'ED a dit: Nous n'avons encore scruté que 28 comptes. Au fur et à mesure que les enquêtes progresse, il est possible de trouver plus de comptes et d'autres banques peuvent se trouver sous le scanner. Nous avons déjà une plainte au sujet d'une banque où ces transactions remontent à il ya dix ans. Sources dans l'agence a déclaré que dans les 10 dernières années, certaines banques ont pris le rôle d'opérateurs hawala. Cela convient à la fois à la banque et aux exportateurs. La banque génère des affaires et l'exportateur économise de l'argent comme les transactions de hawala coûtent Rs 1.60 par dollar envoyé à l'étranger tandis que la même transaction par une banque coûte Rs 1.20. L'agence se prépare également à attacher les propriétés de l'accusé arrêté et a déjà identifié certains qui ont été achetés avec le produit du crime. Sources a déclaré dans les six mois suivant l'ouverture de comptes suspects dans la banque HDFC, Kalra a fait plus Rs 1,5 crore via des commissions de 30 50 paise qu'il a gagné en commission par dollar envoyé à l'étranger. Dhawan, aussi, a fait près de Rs 16 crore des comptes suspects. Les agences estiment que la perte totale pour l'Échiquier en termes de drawback faussement réclamé par l'accusé est de l'ordre de Rs 250 300 crore. Cependant, les violations de change à ce jour sont calculées à plus de Rs 6.000 crore. Selon l'ED, les accusés ont flotté des compagnies de coquillages en Inde et à Hong Kong. Les sociétés indiennes ont exporté des produits surévalués en produisant des faux billets et les sociétés de Hong Kong ont soumis des factures d'importation fausses pour réclamer un drawback. La différence dans les factures et la valeur réelle a été déplacé par les canaux bancaires tout comme il se produit grâce à hawala networks. Dear lecteur, annonces en ligne nous permettent de livrer le journalisme que vous valeur. S'il vous plaît nous soutenir en prenant un moment pour désactiver Adblock sur Dawn. Cher lecteur, les annonces en ligne nous permettent de livrer le journalisme que vous valorisez. S'il vous plaît nous soutenir en prenant un moment pour désactiver Adblock sur Dawn. Cher lecteur, s'il vous plaît passer à la dernière version d'IE pour avoir une meilleure expérience de lecture Accueil Derniers Populaires Pakistan Today Paper Avis Monde Sport Business Magazines Culture Blogs Tech Multimédia Archives En profondeur Syed Irfan Raza mdash Publié le 02 avril 2015 06:48 Le pétitionnaire a demandé Le PEC doit rendre compte de PTI pour des millions de dollars recueillis personnellement par Imran Khan. AFPFile ISLAMABAD: La Commission électorale du Pakistan a demandé au Pakistan Tehreek i Insaf mercredi de soumettre des détails sur les fonds reçus de l'étranger. Un banc ECP complet présidé par le commissaire en chef à la retraite, le juge Sardar Mohammad Raza, avait saisi une pétition déposée par Akbar S. Babar, membre fondateur et ancien secrétaire d'information du PTI. Le pétitionnaire a accusé le parti de commettre une corruption financière et de violer les lois relatives à la collecte des dons et à leur gestion. Le banc a ordonné aux responsables du PCE d'examiner de nouveau les états annuels des actifs de la PTI afin de déterminer si le parti avait mentionné ou non les fonds reçus des États Unis. Le PTI a affirmé que les détails de tous les fonds reçus avaient été consignés dans les rapports d'audit annuels soumis au PCE. Mais le tribunal a observé que, lors de l'examen des rapports de vérification, le conseiller du PTI n'avait pas montré les détails des fonds étrangers. L'avocat a soutenu que, puisque le PCE avait accepté les rapports de vérification, il ne pouvait remettre en question leur authenticité. Le commissaire en chef aux élections a déclaré que, puisque les éléments de preuve montrant que le PTI avait reçu des fonds étrangers provenant de sources interdites avaient été produits, le CEP avait le droit d'examiner les rapports d'audit soumis par le parti. Le juge Raza a conseillé au conseiller PTI d'être prudent dans ses arguments parce que la question était extrêmement délicate. Le juge a pris sa retraite Fazlur Rehman, membre de la commission du Baloutchistan, a lu les clauses pertinentes qui obligeaient les partis politiques à soumettre des détails sur le financement étranger. La CCE a demandé au PTI de soumettre des détails sur la source et le montant du financement étranger compte tenu de la gravité des allégations. L'avocat des pétitionnaires a soutenu que le PTI n'a pas accusé réception de fonds étrangers et a opéré un compte en dollars qui était interdit en vertu de la loi et l'argent reçu pourrait tomber dans la catégorie du blanchiment d'argent. Il a demandé au PEC de rendre compte de PTI pour des millions de dollars recueillis personnellement par Imran Khan lors de nombreuses collectes de fonds aux États Unis, au Canada et en Europe. Le pétitionnaire a déclaré que le PTI avait changé de position. Au cours de l'audition précédente, il avait remis en question l'authenticité des preuves concernant plus de 2 millions de dons reçus des États Unis par des sources illégales et interdites, a t il déclaré. Le CPE a ajourné l'audience au 6 mai. Publié dans Dawn, le 2 avril 2015 Commentaires (49) Fermé James 02 avr. 2015 08:15 am La nation sait que les 3 principaux partis dans le pays recueillent des fonds de parti sur la base de la corruption et batha . Cependant, la conférence ne traite que de la PTI par la commission. Pas étonnant qu'aucune institution n'ait le respect qu'elle devrait avoir. Au Royaume Uni les noms des personnes qui donnent à la partie sont divulgués cependant quand les fonds sont livrés dans des valises pleines d'argent aux foyers des chefs de partie la nation connaît les grandes normes de tenue de dossiers dans notre pays.